Арестуваха бивш банков директор за пране на пари

Автор: Камен Колев

под ръководството на Окръжна прокуратура за серия съмнителни международни банкови преводи.
Става дума за около един милион щатски долара, като парите са били насочвани към Китай, Холандия, САЩ и Малта, съобщиха от Апелативна прокуратура – Пловдив.
Преводите са извършвани в периода от март 2015 г. до януари 2016 г., като за целта са използвани документи с невярно съдържание. Работи се по установяване на обстоятелствата при извършване и на други парични трансфери с обща стойност над още един милион щатски долара. Изяснява се и произходът на средствата, допълват от Апелативна прокуратура. Разследващите проверяват версията за пране на пари.

Разследването по случая се води от няколко месеца, включително и със специални разузнавателни средства. Офисът на Калинкин на бул. „Марица“ в Пловдив е бил претърсен, иззети са документи, назначени са експертизи, разпитват се множество свидетели. Следствените органи ще прегледат и записите от видеокамерите в банков клон, намиращ се до офиса на бившия банкер, откъдето са правени международните преводи.
По неофициална информация, през 2015 г. синът на банкера – Емилиян, убедил син на известен от близкото минало пловдивски бизнесмен да отвори фирма и да му издаде пълномощно.

Прането на пари е ставало през кухото дружество чрез преводи от по 20-30 000 долара с неясен произход. В замяна са получавани и препродавани различни стоки.
Според предварителните данни, ДАНС засича схемата, след като формалният собственик на кухата фирма получава известия за шестцифрени задължения към НАП и сигнализира полицията.
Към момента под наказателна отговорност е привлечен 29-годишният Н.М. от Пловдив, който е съдействал на разследването и е обяснил подробно своята роля и тази на другите участници в схемата. Наложена му е мярка за неотклонение „Парична гаранция” в размер на 10 000 лева.

Престъплението, в което е обвинен, е за международни банкови преводи чрез документи с невярно съдържание, а наказанието е от 1 до 10 г. затвор.
Официално Красимир Калинкин е собственик в две дружества. Едното от тях е „Финансова компания К и К" ООД, в която той е съдружник със сина си Емилиян, като капиталът им е общо 1 милион лева. Фирмата е регистрирана в БНБ, а датата на вписване е 4 март 2015 г.
Седалището й е на домашния адрес на бившия банкер – ул. „Жан Жорес" в Пловдив. Тя се занимава с отпускане на кредити, гаранционни сделки, придобивания на вземания от банки, придобиване на участия и други финансови услуги.

На същия адрес е регистрирана и строителната компания „Дикра”, в която Калинкин е съдружник с ресторантьора Димитър Здравчев. Той държи едно от най-известните заведения на Гребния канал в Пловдив.
До 2010 г. Калинкин е бил и сред представителите на фирмата за пътно строителство „Виастрой” АД, но се е оттеглил. Той е бил съдружник и в заложна къща „Веди -97”, като междувременно е продал дяловете си в нея.
Преди години Красимир Калинкин бе директор и на „Алфа Банк" в Пловдив. През 2007 г. бе излъчен за зам.-директор на ДФ „Земеделие” от квотата на НДСВ. Управителният съвет на фонда обаче го освободи само няколко седмици по-късно, преди реално той да встъпи в длъжност.

На откриването на предизборната кампания на Движение „Експерти за региона” в Пловдив през 2007 г. Калинкин заяви, че трябва да спре „практиката на правенето на бизнес с управлението”.
През февруари 2009 г. името му влезе в криминалната хроника, след като неизвестни лица разбиха луксозното му БМВ, паркирано пред кооперацията, в която живее.

В категории: Общини , Горещи новини